Blanchiment

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Lutte contre le blanchiment. "Une réussite pour le continent africain" : quatre pays sortent de la liste de surveillance du Gafi

Le groupe d'action financière (dit Gafi), dont le rôle est de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a sorti vendredi 24 octobre quatre pays africains de sa liste de pays sous surveillance renforcée.

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Côte d’Ivoire : plus de 100 machines à sous illicites incinérées par l’Autorité de régulation des jeux de hasard

À Abidjan, l’Autorité de régulation des jeux de hasard (ARJH) a procédé à l’incinération de plus de 100 machines à sous et autres appareils saisis, pour lutter contre la prolifération des jeux illégaux.

Publié le 29/08/2025 à 11h20

Affaire Françoise Joly : une proche de Denis Sassou-Nguesso visée par une enquête pour blanchiment en France

Une conseillère du président congolais est au cœur d'une information judiciaire ouverte à Paris, dans le cadre de l’achat controversé d’un jet privé. Le constructeur français Dassault serait également concerné.

Publié le 07/08/2025 à 10h53

Guinée: le procès de l'ex-Premier ministre Fofana renvoyé au 15 mai

Le procès de l'ex-Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana pour détournements présumés de fonds publics a été renvoyé au 15 mai en raison de son état de santé, a indiqué lundi la procureure de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief).

Publié le 17/04/2023 à 17h36

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Guinée équatoriale: un ministre et un ex-ministre soupçonnés de détournement de fonds

Un ministre et un ex-ministre de Guinée équatoriale sont soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de détournement de fonds publics de l'ordre de "dix milliards de Francs CFA" (15,2 millions d'euros), a annoncé la télévision nationale vendredi (TVGE).

Publié le 14/04/2023 à 15h51

Sénégal: la justice va enquêter sur des détournements présumés de fonds anti-covid

La justice sénégalaise a ordonné l'ouverture d'enquêtes sur des cas présumés de "corruption et d'abus de fonction" dans la gestion de fonds anti-covid, après la publication d'un rapport de la Cour des comptes faisant état d'irrégularités, a indiqué lundi le parquet.

Publié le 06/02/2023 à 13h36

Cameroun : un ex-ministre de la Défense condamné à 30 ans de prison

Un ex-ministre de la Défense du Cameroun a été condamné mercredi à 30 ans de prison pour détournement de fonds publics par le Tribunal criminel spécial (TCS) à Yaoundé, a indiqué jeudi son avocate à l'AFP.

Publié le 02/02/2023 à 14h51

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Mali: trois inculpations en lien avec la gestion d'un fonds anti Covid

Trois responsables de la Chambre de commerce du Mali ont été inculpés et écroués mercredi à Bamako pour "atteinte aux biens publics", en lien avec la gestion d'un fonds anti-covid d'environ 15 millions d'euros, ont indiqué des sources judiciaires à l'AFP.

Publié le 23/11/2022 à 17h21

Guinée: nouvelles poursuites contre l'ex-Premier ministre pour détournement de fonds

Le parquet de Guinée va engager de nouvelles poursuites contre l'ex-Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana pour le détournement présumé de plus de 4,5 millions d'euros destinés à des programmes économiques et sociaux, a annoncé jeudi le ministre de la Justice.

Publié le 11/08/2022 à 22h36

"Biens mal acquis" gabonais: 5 enfants d'Omar Bongo mis en examen en France

Cinq enfants du défunt président gabonais Omar Bongo Ondimba ont été mis en examen à Paris en juin et juillet dans le dossier vieux de quinze ans des "biens mal acquis" gabonais dans l'Hexagone, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Publié le 29/07/2022 à 10h21

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Tchad: vaste enquête sur des détournements à la compagnie nationale du pétrole

Des hauts responsables de l'État et des secteurs pétrolier et bancaire ont été arrêtés depuis 10 jours au Tchad dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds à la compagnie pétrolière nationale, a indiqué dimanche le gouvernement à l'AFP.

Publié le 03/07/2022 à 11h36

RDC: condamné pour détournement, un proche du président acquitté en appel

Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet et allié du président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, condamné à 20 ans de prison pour détournement de près de 50 millions de dollars, a été "totalement acquitté" jeudi en appel, a annoncé à l'AFP son avocat.

Publié le 23/06/2022 à 17h36

RDC: condamné pour détournement, un proche du président acquitté en appel (avocat)

Publié le 23/06/2022 à 15h51

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Biens mal acquis: la justice française refuse de restituer un immeuble parisien à la Guinée Equatoriale

La justice française a refusé mercredi de restituer à l'Etat de Guinée équatoriale un hôtel particulier situé avenue Foch à Paris, confisqué après la condamnation de son vice-président Teodorin Obiang, a-t-on appris de source proche du dossier.

Publié le 08/06/2022 à 17h21

"Congo Hold-Up" : une enquête préliminaire pour blanchiment ouverte en France

Une enquête préliminaire pour "blanchiment aggravé de détournement de fonds publics" a été ouverte à Paris après la plainte d'associations suite aux révélations du rapport "Congo Hold-Up" sur de possibles détournements de fonds publics, a indiqué le Parquet national financier (PNF) mercredi.

Publié le 08/06/2022 à 16h21

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